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MÉMENTOS - DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
Objet de l'infraction
Vol
Escroquerie Abus de confiance
Chose Fonds, valeurs, biens
quelconques, service,
acte opérant obligation
ou décharge
Fonds, valeurs, biens
quelconques
Recel
Chose, produit
Blanchiment
Biens, revenus,
produit direct ou
indirect
2* LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU BLANCHIMENT
L'article 324-1 du Code pénal établit, dans ses deux premiers alinéas, les deux formes
que peut prendre le blanchiment : le blanchiment par justification mensongère (A) et le
blanchiment par concours à une opération financière (B).
A - Le blanchiment par justification mensongère
L'alinéa 1er
de l'article 324-1 du Code pénal définit la première forme de blanchiment :
l'élément matériel se concrétise dans le fait de faciliter, par tout moyen, la justification
mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit
ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect. Ainsi, constitue un blanchiment le
fait de fournir de faux papiers, des documents mensongers au délinquant ayant
commis l'infraction d'origine, afin de faire croire à une provenance licite des fonds (par
ex. signer une fausse reconnaissance de dettes, émettre de fausses factures, fabriquer
de faux certificats et des attestations mensongères2
ou de faux bulletins de paie, truquer une comptabilité, créer une société fictive3
Quant à l'élément moral, l'infraction est évidemment intentionnelle.
, fabriquer un faux contrat de travail
, etc.).
B - Le blanchiment par concours à une opération financière
Dans l'alinéa 2 de l'article 324-1 du Code pénal, le comportement réprimé consiste
dans le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation
ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. Les professionnels
(banquiers, notaires, avocats, assureurs, changeurs manuels, commissairespriseurs,
experts-comptables, commissaires aux comptes, vendeurs de pierres
précieuses, opérateurs de jeux ou de paris, agents sportifs, etc.) doivent donc faire
montre d'une extrême vigilance et éventuellement opérer une déclaration de
soupçon (C. mon. fin., art. L. 561-1 et s.) à TRACFIN, cellule du ministère des Finances
créée en 1990 et chargée du traitement du renseignement et de l'action contre les
circuits financiers clandestins.
--
2. Cass. crim., 26 janv. 2011, nº 10-84081, inédit - Cass. crim., 4 mai 2011, nº 10-84456 : Bull. crim., nº 90.
3. Cass. crim., 7 oct. 2009, nº 08-84348, inédit.

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