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CHAPITRE 6 - Le blanchiment
69
------------------------------------------------------------------------------------------l'état
de ces seuls motifs, d'où il résulte que les juges ont retenu des faits distincts de recel et de
blanchiment, l'acquisition des véhicules ayant été réalisée au moyen de fonds qui ont été remis
par M. D... mais qui ne lui ont pas été restitués ensuite en espèces, la cour d'appel a justifié sa
décision sans méconnaître le principe ne bis in idem ; [rejet] »
On notera également l'introduction dans le Code pénal, par la loi du 6 décembre 2013,
d'une présomption d'illicéité des fonds, ce qui facilite la preuve du blanchiment. En
effet, selon l'article 324-1-1, les biens ou les revenus sont présumés être le produit
direct ou indirect d'un crime ou d'un délit dès lors que les conditions matérielles, juridiques
ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne
peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif
de ces biens ou revenus.
Point de jurisprudence relatif à la présomption d'illicéité
Cas de présomption de blanchiment
Par exemple, a été reconnu coupable de blanchiment un allemand contrôlé par la douane à la
frontière franco-suisse, qui indique n'avoir rien à déclarer mais qui est trouvé en possession
d'une somme de 50 000 € en coupures de 500 €, et qui se révèle être poursuivie en Allemagne
pour une escroquerie aux prestations sociales pour un montant de 51 000 €. Les juges du fond,
pour appliquer la présomption de l'article 324-1-1 du Code pénal, relèvent « les incohérences
dans le récit fait par le prévenu (...) l'absence de justification des raisons du voyage et l'importance
de la somme non déclarée ». (Cass. crim., 6 mars 2019, nº 18-81059 : Publié au Bulletin).
Il en va de même d'individus qui traversent la frontière avec une somme d'argent d'un montant
de 123 000 € dissimulée dans des cachettes soigneusement aménagées dans le véhicule :
«l'opération de dissimulation des sommes en possession desquelles les prévenus ont été
trouvés ne pouvait avoir d'autre justification que de dissimuler leur origine illicite, et permettaient
donc de présumer en l'absence de preuve contraire apportée par les prévenus que ces
fonds étaient le produit direct ou indirect d'un délit du Code des douanes » (Cass. crim.,
20 mars 2019, nº 17-85664 : Publié au Bulletin).

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