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L'ESSENTIEL DES RELATIONS INTERNATIONALES
le dogme de la souveraineté étatique (phénomène d'intégration transnationale). Par le bas, les
revendications de populations se font jour soit pour une plus grande autonomie dans le cadre
d'une large décentralisation, soit pour défendre leur droit à l'autodétermination. De nombreuses
collectivités locales disposent désormais des mêmes instruments que les États pour s'informer et
emprunter sur les marchés financiers. À l'inverse, les recettes fiscales étatiques ont diminué dans
de nombreux pays en raison de la possibilité reconnue aux entreprises de délocaliser, totalement
ou partiellement leurs activités dans des zones à faible imposition (phénomène de fragmentation
subnationale). De plus, la lutte contre les dérives mafieuses et la volonté de captation des richesses
naturelles au profit d'affidés s'avère délicate.
L'État dans le monde traverse donc une crise. La Russie, tout comme la Colombie ou le Venezuela
fournissent autant d'exemples de sociétés gangrenées par des groupes criminels. L'État colombien
est confronté à deux phénomènes qui se renforcent mutuellement, la guérilla communiste et les
trafiquants de drogue. En Albanie, le marxisme-léninisme à peine abandonné, la société a retrouvé
sa segmentarisation multiséculaire en clans nordistes et sudistes. Le XX
e siècle aura été, à la fois,
celui de l'hypertrophie de l'État et celui de son « déclin ». Certes il n'y a pas de commune mesure
entre les théories de l'État modeste et la réalité des États fantoches que submergent les mafias. De
plus, il ne faut pas mettre sur le même plan la globalisation économique qui transcende les frontières
nationales et les souverainetés étatiques et la tendance à l'internationalisation des réseaux
criminels et terroristes. Depuis le Sommet de l'Arche, à Paris, en juillet 1989, où les chefs d'État
et de gouvernement s'engageaient à renforcer la coopération pour lutter contre « l'argent sale »,
les mafias du crime n'ont cessé de prospérer.
Le Crime organisé transnational (COT) se définit comme « le fait d'un groupe structuré qui est
établi dans le temps et agit de concert pour commettre des crimes en vue d'un avantage matériel
ou financier ». Il représentait en 2018 plus de 1 000 milliards d'euros issus des trafics d'êtres
humains (esclavage, prostitution, don d'organe...), de stupéfiants, d'armes légères, de contrefaçons
industrielles (un coût de 121 milliards d'euros pour la seule Union européenne en 2019
selon l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle) ainsi que de la cybercriminalité
et de la criminalité environnementale ; il constitue, selon l'ONU, une menace globale pour la
stabilité internationale. Ce chiffre d'affaires annuel se surajoute à une masse considérable de capitaux
dont l'ampleur semble de nature à déstabiliser le système financier mondial. Ce phénomène
du blanchiment est devenu un enjeu économique qu'il faut maîtriser. Ces opérations bénéficient
des nouvelles technologies (portefeuille et courrier électroniques) qui facilitent les transferts
anonymes. Chaque marché constitue un instrument potentiel de recyclage, y compris les acquisitions
d'entreprises.
Le FMI constate que le blanchiment de l'argent sale répartit ses capitaux autour du monde, non
pas en fonction d'un taux de rentabilité mais selon la facilité à éviter les contrôles nationaux. Ces

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