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La déontologie politique
1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le
blanchiment et le financement du terrorisme a élargi la possibilité
pour Tracfin de communiquer des informations utiles à l'exercice
de leurs missions notamment à l'AFA et à la HATVP, ainsi qu'aux
juridictions financières (Cour des comptes, chambres régionales et
territoriales des comptes) par l'intermédiaire de leur ministère
public. Ces organismes peuvent, quant à eux, transmettre à Tracfin
toute information nécessaire aux missions de ce service, spontanément ou sur demande, aux termes de l'article L. 561-27 du Code
monétaire et financier. De nombreux échanges entre les services
ont abouti à la diffusion, le 2 mai 2017, par le procureur général
près la Cour des comptes, d'une note sur les relations entre les
chambres régionales et territoriales des comptes et Tracfin, et à la
signature, le 25 octobre 2017, d'un protocole de coopération entre la
HATVP et Tracfin. La fin de l'année 2017 et l'année 2018 ont vu se
développer, dans ce cadre, les échanges opérationnels avec la
HATVP, avec laquelle la coopération est désormais fluide. Ces
échanges ont porté sur une vingtaine de dossiers, et ont, dans plusieurs cas, donné lieu à une transmission du service et/ou de la
HATVP aux autorités judiciaires. S'agissant des juridictions financières, la Cour des comptes a transmis deux signalements à Tracfin en
2017, aucun en 2018. Tracfin a pour sa part transmis quatre signalements à la Cour des comptes et aux chambres régionales des
comptes. Trois CRC se sont saisies de l'opportunité de solliciter le
service, et des échanges opérationnels ont eu lieu dans le cadre de
deux dossiers de contrôles diligentés par ces chambres. Le service a
pu, dans l'un des cas, externaliser à l'attention de la chambre des
informations qui se sont révélées pertinentes. L'année 2019 sera
l'occasion, le service l'espère, d'approfondir ces relations initiées
avec les chambres régionales et de relancer la dynamique d'échanges avec la Cour des comptes.
b) La reconnaissance du rôle des associations de lutte contre
la corruption
Les associations de lutte contre la corruption jouent un rôle actif
auprès des pouvoirs publics, à plus d'un titre. Elles interviennent
dans la formation des acteurs, la labellisation des pratiques éthiques et la promotion de certains comportements, proposent la création de nouveaux dispositifs déontologiques, ou bien sont à l'origine
de révélations qui défraient la chronique. Plusieurs affaires judiciaires trouvent leur origine dans le travail de ces organisations. Leur
rôle est reconnu à travers plusieurs dispositifs juridiques.
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