Droit & Pratique professionnelle - Droit et pratique de la lutte contre la criminalité organisée - 1re - 74

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de gagner en efficacité économique, de réduire les
risques d'identification du réseau par les services d'enquête.
Les têtes de réseau sont ainsi particulièrement
bien protégées, et peuvent gérer de loin le trafic sans
risquer d'être appréhendées. Les logiques économiques
et criminelles sont donc intrinsèquement liées dans le
cadre du trafic de stupéfiants, et les modèles organisationnels
mis en œuvre répondent à ces deux impératifs.
2. La professionnalisation de la vente
232. Le recours à des techniques de marketing
rodées pour attirer et fidéliser la clientèle. - Afin d'attirer
de nouveaux clients, les groupes criminels adoptent
les codes de la grande distribution et développent des
stratégies de marketing et de vente. Ainsi, ils rendent
les produits attrayants en travaillant sur leur esthétisme,
notamment via l'emballage et le conditionnement. À titre
d'exemple, les comprimés de drogues de synthèse ont
souvent des formes, des couleurs et des logos variés,
avec nombre de références à la culture populaire (personnages
de jeux vidéo, sigles de marques de vêtements,
etc.).
Outre l'aspect visuel, les trafiquants ont recours à la
publicité et à des offres promotionnelles pour fidéliser la
clientèle. Pour ce faire, ils déploient des moyens traditionnels
tels que des prospectus, affichettes ou encore
des tags sur les murs d'immeubles, mais font aussi
reposer leur stratégie de communication sur un usage
intensif des réseaux sociaux, à l'instar de Snapchat.
Le recours à ces techniques de marketing et de vente
témoigne de l'important degré de professionnalisation
des réseaux.
EN PRATIQUE
Le réseau Caliweed, actif en Île-de-France à
partir de 2019, constitue un exemple caractéristique
de l'évolution des techniques de vente
employées par les trafiquants. Le réseau s'est
appuyé sur une stratégie commerciale visant
à attirer une clientèle jeune, en communiquant
abondamment sur les réseaux sociaux
que cette dernière plébiscite, en proposant
des offres promotionnelles, en apportant une
attention particulière à l'emballage des produits
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(herbe et résine de cannabis), tous estampillés
avec le sigle de Caliweed et détournant les personnages
de Bart et Homer Simpson, figures de
la culture populaire. Par ailleurs, des cadeaux
étaient offerts aux clients (sacs, vêtements, jeux
à gratter, etc., également estampillés Caliweed).
Les têtes du réseau ont eu recours aux services
d'un designer graphiste professionnel. Grâce
à cette politique commerciale rodée, le réseau
a réalisé un chiffre d'affaires estimé entre 2 et
5 millions d'euros en 6 mois d'activité.
B. L'interpénétration des pratiques
criminelles : le blanchiment du trafic
1. Des circuits de proximité
233. Le recours direct au secteur bancaire. - Afin
de sécuriser l'argent généré par le trafic de stupéfiants
et de se protéger de l'action des services répressifs, les
groupes impliqués dans le trafic ont recours à diverses
techniques de blanchiment de capitaux, qui permettent
de dissimuler la provenance des fonds acquis illégalement
en les convertissant en source légitime. Dans le
cadre du trafic de stupéfiants, l'enjeu est de transformer
les espèces issues de la vente en écritures bancaires.
Ainsi, les comptes courants et les comptes à terme,
facilement accessibles, sont exposés à la menace du
blanchiment. C'est notamment le cas avec le recours à
la technique du « schtroumpfage » qui consiste à diviser
le dépôt bancaire global en plusieurs dépôts de faibles
montants afin de ne pas attirer l'attention des professionnels
assujettis. De même, les trafiquants peuvent
mettre en œuvre des techniques de blanchiment par le
biais de prêts bancaires, contractés par l'intermédiaire
d'une personne tierce et remboursés avec l'argent issu
de l'activité criminelle. Ce recours direct au secteur bancaire
est ainsi prisé pour blanchir des sommes relativement
modestes, qui suscitent moins la suspicion.
234. Le réinvestissement des fonds illicites sur le
territoire français. - L'injection directe d'espèces dans
le chiffre d'affaires de commerces de proximité est une
méthode de blanchiment particulièrement employée car
elle permet de sécuriser les liquidités en évitant le circuit
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