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LA MENACE DE LA CRIMINALITÉ ORGANISÉE EN FRANCE
bancaire traditionnel et de donner l'apparence d'une origine
licite. Pour ce faire, sont privilégiés les commerces
liés à la restauration, ou les salons de coiffure, dont le
fonds de commerce appartient souvent au cercle familial
ou à un gérant de paille. Ils sont en effet caractérisés
par le brassage d'un important volume d'espèces : le
gonflement du chiffre d'affaires par l'injection de l'argent
issu du trafic peut alors être justifié auprès des autorités
fiscales par une écriture comptable.
Le réinvestissement des fonds illicites au sein de structures
insérées dans l'économie légale s'appuie également
sur des secteurs dont l'activité est propice à la fraude
et qui sont plus susceptibles d'avoir recours à du travail
non déclaré, à l'instar du secteur du BTP. Des mécanismes
de compensation peuvent alors être mis en place
entre trafiquants et chefs d'entreprise. Ainsi, un dirigeant
d'entreprise utilisant de la main-d'œuvre non déclarée
« achète » les espèces issues du trafic afin de rémunérer
ses employés. En contrepartie, il réalise des virements au
bénéfice d'une société désignée par le trafiquant.
Ces méthodes de réinvestissement de fonds illicites
dans l'économie légale demeurent toutefois limitées au
blanchiment de quelques centaines de milliers d'euros
par an. Elles deviennent facilement détectables au-delà
de ces seuils.
AVERTISSEMENT
Le blanchiment de l'argent de la drogue dans les commerces de
proximité conduit au développement d'une économie alternative
qui déstabilise les territoires. Il favorise l'enracinement local des
groupes criminels organisés (rachat des commerces à proximité
des points de deal qu'ils contrôlent, intimidation des propriétaires
afin de les contraindre à céder leur fonds de commerce). Ces
rachats permettent aux trafiquants de s'approprier les territoires
tout en renforçant leur puissance financière. Le blanchiment contribue
à asseoir leur emprise territoriale et à véhiculer un contremodèle
social et économique auprès des habitants.
2. Des circuits internationaux
235. Le rapatriement du bénéfice des trafics vers
les pays d'origine des acteurs du trafic. - Certains
trafiquants font le choix de réinvestir leurs revenus
illicites à l'étranger, généralement dans le pays dont
ils sont originaires. Les groupes impliqués dans le
trafic de stupéfiants ont alors souvent recours à des
méthodes traditionnelles de transport physique de fonds
vers l'étranger, notamment via des mules financières
qui dissimulent les espèces issues d'activités illicites
au moment de traverser la frontière. Elles empruntent
principalement le vecteur terrestre, mais il existe également
des mules aériennes. Hors du territoire national, il
devient bien plus difficile de prouver l'origine illicite des
fonds, en particulier quand les espèces sont ensuite
injectées au sein du système bancaire d'un pays moins
exigeant en termes de contrôle de l'origine des capitaux.
L'ampleur de ce type de blanchiment est ainsi
difficile à évaluer, car il s'agit, par nature, de fonds non
interceptés.
Le transfert des produits du trafic dans le pays d'origine
est particulièrement prisé des organisations
albanaises. Ces dernières ne blanchissent que rarement
les bénéfices de leur trafic en France, préférant
rapatrier les fonds au pays. Cette opération est rendue
possible par un système de collecteurs, organisé
autour de navettes venues d'Albanie qui amènent
des migrants, embauchés par les réseaux en qualité
de « petites mains » pour le trafic en France, et qui
repartent avec le produit de la vente de stupéfiants.
Une fois sur place, les fonds sont réinvestis dans le
secteur immobilier au profit des têtes de réseau. En
moins de 3 ans, le montant du blanchiment du trafic
de stupéfiants à destination de l'Albanie a été multiplié
par 10 et atteint désormais plusieurs millions d'euros,
témoignant de la montée en puissance de ces réseaux
sur le territoire français.
236. Le recours à des systèmes bancaires
occultes pour transférer les fonds vers l'étranger.
- Le transfert des bénéfices du trafic à l'étranger est
un enjeu majeur pour les groupes criminels de grande
envergure, dont les chefs sont souvent expatriés. Pour
ce faire, nombre d'entre eux s'appuient sur des circuits
bancaires parallèles organisés sur le modèle de l'hawala,
un système traditionnel de paiement reposant sur un
mécanisme de compensation. La figure centrale de ce
système est le saraf ou « super-facilitateur ». Ce dernier
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